SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 08 grudnia 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
   
2. SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
   
3. SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
   
4. SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
   
5. SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf
   
6. SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
   
7. SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
   
8. SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2025

Data sporządzenia: 2025-11-07

Skrócona nazwa emitenta

SEVENET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 08 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 08 grudnia 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2024/2025;
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025;
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Sevenet S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.
12.Wolne wnioski;
13.Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

Załączniki

Plik Opis

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf

SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf

SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf
SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEVENET S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-210 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tuwima 25

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sevenet.pl

(e-mail) (www)

583-22-02-053 191368157

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-11-07 Rafał Chomicz Prezes Zarządu

2025-11-07 Joanna Barczyk Wiceprezes Zarządu