Neurone Studio SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025_Neurone_Projekty uchwał.pdf
   
2. 2025_Neurone_Formularz.pdf
   
3. Neurone_Zwołanie ZZW.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta

Neurone Studio S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 roku, które rozpocznie się o godz. 15:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
7.Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
8.Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024,
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2024,
12.Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
13.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
14.Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

2025_Neurone_Projekty uchwał.pdf
2025_Neurone_Projekty uchwał.pdf

2025_Neurone_Formularz.pdf
2025_Neurone_Formularz.pdf

Neurone_Zwołanie ZZW.pdf
Neurone_Zwołanie ZZW.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Neurone Studio SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Neurone Studio S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-894 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. W. Andersa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.neuronestudio.pl

(e-mail) (www)

783-17-22-923 360823702

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-03 Dawid Modro Prezes Zarządu