NPL NOVA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. zał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 03.06.2025.pdfOgłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 30.06.2025
   
2. zał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025.pdfProjekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025
   
3. zał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025.pdfFormularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025
   
4. Zał. 4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2024.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2024
   
5. Zał. 5 Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024.pdfSprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024
   
6. Zał. 6 Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024.pdfRaport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta

NPL NOVA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3, w sali konferencyjnej NPL NOVA S.A. na 2 piętrze („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki

Plik Opis

zał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 03.06.2025.pdfzał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 03.06.2025.pdf Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 30.06.2025

zał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025.pdfzał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025.pdf Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025

zał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025.pdfzał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025

Zał. 4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2024.pdfZał. 4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2024.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2024

Zał. 5 Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024.pdfZał. 5 Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024.pdf Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024

Zał. 6 Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024.pdfZał. 6 Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024.pdf Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

NPL NOVA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NPL NOVA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-600 Tarnowskie Góry

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czarnohucka 3

(ulica) (numer)

(32) 45 00 100 (32) 45 00 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.nplnova.pl

(e-mail) (www)

6452274302 277810566

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-03 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu