CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2025r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. PROJEKTY UCHWAŁ 2025 CFI H.pdfWybór Przewodniczącego.
   
2. informacja o licznie głosów.pdfSporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
   
3. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA2025.pdfStwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   
4. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. 2025.docxWybór komisji skrutacyjnej.
   
5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_CFI H 2025 r.pdfPrzyjęcie porządku obrad.
   
6. SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2025.pdfPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-30

Skrócona nazwa emitenta

CFI HOLDING S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2025r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292030 (zwanej dalej „ Spółką”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej k.s.h.), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2025 roku, na godz. 8.30, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 26 czerwca 2024 roku, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce "CFI Holding" S.A., stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

PROJEKTY UCHWAŁ 2025 CFI H.pdfPROJEKTY UCHWAŁ 2025 CFI H.pdf Wybór Przewodniczącego.

informacja o licznie głosów.pdfinformacja o licznie głosów.pdf Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA2025.pdf Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. 2025.docxOgłoszenie o zwołaniu ZWZ CFI Holding S.A. 2025.docx Wybór komisji skrutacyjnej.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_CFI H 2025 r.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ_CFI H 2025 r.pdf Przyjęcie porządku obrad.

SPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2025.pdfSPRAWOZDANIE wynagrodzenia CFIH 2025.pdf Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CFI HOLDING S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-055 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Teatralna 10-12

(ulica) (numer)

71 327 55 11 71 352 63 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.intakus.pl

(e-mail) (www)

898-10-51-431 930175372

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-30 Teresa Kawczyńska Prezes Zarządu