MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Massmedica Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf
   
2. Massmedica Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-30

Skrócona nazwa emitenta

MASSMEDICA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") na dzień 27 czerwca 2025 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024;
6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

Massmedica Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf
Massmedica Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf

Massmedica Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdf
Massmedica Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

MASSMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MASSMEDICA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-951 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chorągwi Pancernej 43

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

1132835251

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-30 Marek Młodzianowski Prezes Zarządu