BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1) Uchwały podjęte przez ZWZ.pdf1) Uchwały podjęte przez ZWZ
   
2. 2) Uchwały niepodjęte przez ZWZ.pdf2) Uchwały niepodjęte przez ZWZ
   
3. 1) Resolutions adopted at the OGM.pdf1) Resolutions adopted at the OGM
   
4. 2) Resolutions not adopted by the OGM.pdf2) Resolutions not adopted by the OGM
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2025

Data sporządzenia: 2025-04-24

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) w dniu 24 kwietnia 2025 roku, a także treść uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępna jest stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu.
Jednocześnie Bank informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 17 planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki:
1) Uchwały podjęte przez ZWZ
2) Uchwały niepodjęte przez ZWZ

Załączniki

Plik Opis

1) Uchwały podjęte przez ZWZ.pdf1) Uchwały podjęte przez ZWZ.pdf 1) Uchwały podjęte przez ZWZ

2) Uchwały niepodjęte przez ZWZ.pdf2) Uchwały niepodjęte przez ZWZ.pdf 2) Uchwały niepodjęte przez ZWZ

1) Resolutions adopted at the OGM.pdf1) Resolutions adopted at the OGM.pdf 1) Resolutions adopted at the OGM

2) Resolutions not adopted by the OGM.pdf2) Resolutions not adopted by the OGM.pdf 2) Resolutions not adopted by the OGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

24.04.2025 - Report 24/2025: Resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank") provides as an attachment to this current report the content of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the Bank (the "Ordinary General Meeting") on 24 April 2025, as well as resolutions that were put to the vote and not adopted.

The text of the documents voted on at the Ordinary General Meeting is available on the Bank's website: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie under ‘General Meeting of Shareholders’.

There were no objections to the minutes of the Ordinary General Meeting.

At the same time, the Bank announces that the Ordinary General Meeting has waived consideration of items 17 of the planned agenda.

Legal basis:
§ 19 sec. 1 points 6), 7), 8) and 9) of the Ordinance of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).

Attachments:
1) Resolutions adopted at the OGM
2) Resolutions not adopted by the OGM

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-066 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ŻUBRA 1

(ulica) (numer)

656 00 00 0000014843

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-04-24 Tomasz Nowacki Prokurent

2025-04-24 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami