Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2025
Data sporządzenia: 2025-04-08
Skrócona nazwa emitenta
ConsoleWay SA
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w
dniu 8 kwietnia 2025 r. otrzymał zawiadomienie o rozpoczęciu procesu sprzedaży
posiadanych akcji Spółki w ramach budowy księgi popytu od Ultimate Games S.A. z siedzibą
w Warszawie („Akcjonariusz Sprzedający”).
Akcjonariusz Sprzedający zawiadomił Spółkę, iż w dniu 8 kwietnia 2025 r. rozpocznie się
proces budowy księgi popytu skierowany do wybranych inwestorów spełniających określone
kryteria, tj. wyłącznie na rzecz: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") lub do (ii) mniej niż 150 osób fizycznych lub
prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, z uwagi na co (w każdym przypadku) wymóg
publikacji prospektu nie będzie miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub art. 1 ust.
4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego ( dalej: "ABB"), którego celem będzie sprzedaż do
316.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących łącznie do
ok. 27,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących do ok. 27,24%
ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje Sprzedawane"). Oferta będzie prowadzona
wyłącznie na terytorium Polski. Planowany termin zakończenia oferty to 9 kwietnia 2025 r.
Proces budowy księgi popytu na akcje wśród potencjalnych inwestorów prowadzony będzie
za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Akcjonariusz Sprzedający wskazał, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży
wynika z założeń przyjętej przez Akcjonariusza Sprzedającego Strategii Ultimate Games
S.A. na lata 2024 – 2028 ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 29/2023 z dnia 15.11.2023
r.
Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, zostaną
ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.
Akcjonariusz Sprzedający zastrzegł sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w
dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.
Akcjonariusz Sprzedający poinformuje Spółkę o zakończeniu procesu ABB odrębnym
zawiadomieniem.
Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do:
a) dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w
innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby
ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa
w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie
amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska
Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w
Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji
na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;
b) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, lub
jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, przy czym
ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa
będącego członkiem europejskiego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób
fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie
członkowskim, w państwie będącym członkiem europejskiego obszaru gospodarczego
lub w Szwajcarii,
c) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi,
lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi, przy
czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub
osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie
członkowskim.
Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty
sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w
żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów
wartościowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-08 Grzegorz Misztal Prezes Zarządu Grzegorz Misztal