Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_ Resbud SE_10.09.2024.pdf
- Projekty uchwał_NWZ_10.09.2024.pdf
- wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_NWZ_Resbud SE.pdf
- wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_NWZ_ Resbud SE.pdf
- Instrukcja do głosowania na NWZ_ Resbud SE.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-08-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RESBUD SE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2024 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki RESBUD SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 września 2024 roku, które rozpocznie się o godz. 14:00 w Modlniczce przy ulicy Zielnej 22, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_ Resbud SE_10.09.2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_ Resbud SE_10.09.2024.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał_NWZ_10.09.2024.pdf Projekty uchwał_NWZ_10.09.2024.pdf | |||||||||||
| wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_NWZ_Resbud SE.pdf wzór pełnomocnictwa (1)_os.fizyczna_NWZ_Resbud SE.pdf | |||||||||||
| wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_NWZ_ Resbud SE.pdf wzór pełnomocnictwa (2)_os.prawna_NWZ_ Resbud SE.pdf | |||||||||||
| Instrukcja do głosowania na NWZ_ Resbud SE.pdf Instrukcja do głosowania na NWZ_ Resbud SE.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-08-14 | Joanna Dyja | członek zarządu | |||
20240814_144321_0228099186_Instrukcja_do_glosowania_na_NWZ__Resbud_SE.pdf
20240814_144321_0228099186_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ__Resbud_SE_10.09.2024.pdf
20240814_144321_0228099186_Projekty_uchwal_NWZ_10.09.2024.pdf
20240814_144321_0228099186_wzor_pelnomocnictwa_(1)_os.fizyczna_NWZ_Resbud_SE.pdf
20240814_144321_0228099186_wzor_pelnomocnictwa_(2)_os.prawna_NWZ__Resbud_SE.pdf
