1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Jednolity tekst statutu.pdf
- Consolidated text of By-Laws.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 czerwca 2024, na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 34 podjętej przez XXXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 27 marca 2024. Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku: 1. Zmiany § 35a poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 35a 1. Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 60.000.000 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela („kapitał docelowy”). 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy, nie wcześniej jednak niż z dniem 22 lipca 2024 r. 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie trzech lat: 1) od dnia 22 lipca 2024 r.; albo 2) od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy, jeżeli rejestracja powyższej zmiany Statutu Banku nastąpi w dacie późniejszej niż 22 lipca 2024 r., w zależności od tego które z tych zdarzeń będzie terminem początkowym biegu okresu ww. upoważnienia, tak aby okres, na który udzielane jest przedmiotowe upoważnienie wynosił pełne trzy lata 4. Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Banku w formie aktu notarialnego. 5. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, - określenia sposobu i warunków składania zapisów, - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru. 6. Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku. 7. Zarząd Banku nie jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 8. Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może przyznawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. 9. Zarząd Banku nie może przyznawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych. 10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Banku jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Banku jest upoważniony do: 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.” Do raportu załączamy jednolity tekst statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Jednolity tekst statutu.pdf Jednolity tekst statutu.pdf | |||||||||||
| Consolidated text of By-Laws.pdf Consolidated text of By-Laws.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Registration by the court of amendments to the By-laws of mBank S.A. Registration by the court of amendments to the By-laws of mBank S.A. The Management Board of mBank S.A. ("Bank") informs that on June 20, 2024, the Bank received a decision of the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register of June 19, 2024, on the basis of which changes to the Bank's By-laws were registered, resulting from Resolution No. 34 adopted by the XXXVII Ordinary General Meeting of mBank S.A. on March 27, 2024. The registration applies to the following changes to the Bank's By-laws: 1.§ 35a is amended to read as follows: „§ 35a 1. The Management Board shall be authorized to increase the share capital of the Bank by the amount not higher than PLN 60,000,000 (in words: sixty million) by way of single or repeated share capital increase within the limits indicated above by way of bearer shares issue (hereinafter the “authorized capital”). 2. The authorization described in point 1 above, shall enter into force on the date on which the amendment to By-laws of the Bank providing for this authorized capital is registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register, not earlier however than on 22 July 2024. 3. The authorization described in point 1 above shall expire after the lapse of three years: 1) from 22 July 2024 or 2) from the date on which the amendment to By-laws of the Bank providing for this authorized capital is registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register, if the registration of the above amendment of the Bank’s By-laws occurs on the later date than 22 July 2024, depending on which of these events will be the starting date of the period for the above authorization, so that the period for which the authorization is granted is a full three years. 4. The Management Board of the Bank shall be authorized to increase the share capital within the limits of the authorized capital provided the Supervisory Board gives its consent to such capital increase and an appropriate resolution in the form of a notarial deed is adopted by the Management Board. 5. The Management Board of the Bank shall be authorized to set detailed conditions and ways of subscription of shares issued in connection with the share capital increase within the limits of the authorized capital and in case of decision to issue shares within an open or closed subscription, and in particular to: - set the time limit to open and close the share subscription, - set the conditions and ways to subscribe for shares, - allocate shares, including allocation of shares not taken up upon exercising the preemptive right. 6. The resolutions of the Management Board on fixing the issue price of shares issued within the limits of the authorized capital shall require consent of the Supervisory Board of the Bank. 7. The Management Board of the Bank is not authorized to divest a shareholder of the preemptive right (in whole or in part) as regards shares issued within the share capital increase within the limits of the authorized capital. 8. The Management Board of the Bank shall grant shares within the share capital increase exclusively for cash contributions. 9. The Management Board of the Bank shall not grant preference shares or shares carrying personal preferences within the share capital increase within the limits of the authorized capital. 10. Unless provisions of law or this paragraph state otherwise, the Management Board is authorized to decide on all matters connected with the share capital increase within the limits of the authorized capital, and in particular to: 1) concluding issue guarantee agreements or other agreements securing the success of the share issue, 2) take all necessary actual and legal steps to admit shares to trading on the regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych S.A. (Warsaw Stock Exchange), including submitting all necessary applications, documentation or notifications to the Polish Financial Supervision Authority and to perform appropriate acts, submit all necessary applications, documentation or notifications in order to admit shares to trading on the regulated market operated by Giełda Papierów Wartościowych S.A. (Warsaw Stock Exchange). 3) adopt resolutions and take all other necessary actual and legal steps as regards registration of shares, including conclusion of agreements for registration of shares with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Central Securities Depository of Poland).” Attached to this report is a unified text of the By-laws of mBank S.A., including the above-mentioned changes. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-20 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
