Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf
  2. NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf
  3. NTS_20240625_statut_projekt.pdf
  4. NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
  5. NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-28
Skrócona nazwa emitenta
NOTORIA SERWIS S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 32/25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki:
a. zmiana firmy Spółki;
b. zmiana roku obrotowego Spółki;
c. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje w związku z planowaną zmianą §2 (firma spółki) i §19 (rok obrotowy) statutu Spółki w załączniku zaprezentowano dotychczas obowiązującą oraz proponowaną treść tych paragrafów, a także nową jednolitą treść całego statutu Spółki.
Ponadto Zarząd informuje, że punkt 12 porządku obrad (wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej) wprowadzony został na żądanie akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach), zgodnie z art. 401 § 1 ksh.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf
NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf
NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf
NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf
NTS_20240625_statut_projekt.pdf
NTS_20240625_statut_projekt.pdf
NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf
NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-28 Artur Sierant Prezes Zarządu
2024-05-28 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu
20240528_182634_1066195098_NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf

Pobierz
20240528_182634_1066195098_NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf

Pobierz
20240528_182634_1066195098_NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf

Pobierz
20240528_182634_1066195098_NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf

Pobierz
20240528_182634_1066195098_NTS_20240625_statut_projekt.pdf

Pobierz