ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_2023_ULG_1502024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 02_Projekty uchwał_ZWZ_2023_ULG_S.A_15052024.pdfProjekty uchwał na ZWZ
   
3. ULG_POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RN_2024 _15052024.pdfZałącznik - Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
   
4. 1_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2023_15052024_last-sig.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku
   
5. 3_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2023_13052024_cln (2)-sig.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 roku
   
6. ULG_2023_Raport z wykonanej usługi.pdfRaport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-15

Skrócona nazwa emitenta

ULTIMATE GAMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 11 czerwca 2024 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał z załącznikiem oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_2023_ULG_1502024.pdf01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_2023_ULG_1502024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

02_Projekty uchwał_ZWZ_2023_ULG_S.A_15052024.pdf02_Projekty uchwał_ZWZ_2023_ULG_S.A_15052024.pdf Projekty uchwał na ZWZ

ULG_POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RN_2024 _15052024.pdfULG_POLITYKA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU I RN_2024 _15052024.pdf Załącznik - Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

1_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2023_15052024_last-sig.pdf1_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2023_15052024_last-sig.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

3_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2023_13052024_cln (2)-sig.pdf3_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2023_13052024_cln (2)-sig.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 roku

ULG_2023_Raport z wykonanej usługi.pdfULG_2023_Raport z wykonanej usługi.pdf Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ULTIMATE GAMES S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-683 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marszałkowska 87/102

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] https://ultimate-games.com/

(e-mail) (www)

5311693692 363587998

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-15 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu