OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2023 r. na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie.pdf Ujednolicone projekty uchwał
   
2. 2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja.pdf Penomocnictwo i wzór formularza
   
3. 3. Ovid Works S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
   
4. 4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf Liczba akcji i głosów
   
5. 5. Klauzula informacyjna.pdf Klauzula informacyjna RODO
   
6. 6. Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A..pdf Tekst jednolity Regulaminu RN
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-16

Skrócona nazwa emitenta

OVID WORKS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2023 r. na żądanie akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 września 2023 r. otrzymał od akcjonariusza – Jacka Dariusza Dębowskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 października 2023 roku („NWZ”) żądanie wraz z uzasadnieniem wprowadzenia do porządku ob-rad NWZ spraw dotyczących:
1.Przyjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
2.Przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3.Przyjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1/otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
6/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
8/podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9/podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
10/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje ujednolicony dokument zawierający wszystkie projekty uchwał po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, uzupełnioną treść ogłoszenia, pełnomocnictwo i wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika, uwzględ-niający projekty uchwał do zgłoszonego przez akcjonariusza żądania umieszczenia spraw w po-rządku obrad, informację o liczbie akcji i głosów z akcji, klauzulę informacyjną RODO oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad nastąpiło w związku z przekazaną do wiadomości publicznej przez Spółkę informacją o zawarciu listu intencyjnego z VRAAR S.A. i SPLASHXR SP. Z O.O. w zakresie przyszłej współpracy (raport bieżący ESPI z dnia 26 sierpnia 2023 r. nr 27/2023). Zarząd Emitenta wskazuje, że wyceny wartości godziwej 100% akcji VRAAR S.A. i 100% udziałów SPLASHXR SP. Z O.O. wraz z opiniami biegłych rewidentów z badania przedmiotów wkładów zostaną udostępnione na NWZ.

Załączniki:
1) Ujednolicone projekty uchwał na NWZ
2) Pełnomocnictwo i wzór formularza wraz z instrukcją do głosowania
3) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
5) klauzula informacyjna RODO na NWZ.
6) tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Załączniki

Plik Opis

1. Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie.pdf1. Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie.pdf Ujednolicone projekty uchwał

2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja.pdf2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja.pdf Penomocnictwo i wzór formularza

3. Ovid Works S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja.pdf3. Ovid Works S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf Liczba akcji i głosów

5. Klauzula informacyjna.pdf5. Klauzula informacyjna.pdf Klauzula informacyjna RODO

6. Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A..pdf6. Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A..pdf Tekst jednolity Regulaminu RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

OVID WORKS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OVID WORKS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-388 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dobra 4/10

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

7010540701 363541909

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-09-16 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski

2023-09-16 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki