VARSAV GAME STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 lipca 2023 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. 20230620_VARSAV Game Studios_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ_uzupelnione.pdf
   
2. 2. 20230620_VARSAV Game Studios _ZWZ_Projekty uchwał_uzupelnione.pdf
   
3. 4. 20230620_VARSAV Game Studios _ZWZ_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-26

Skrócona nazwa emitenta

VARSAV GAME STUDIOS S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 17 lipca 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd VARSAV Game Studios SA. Z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 lipca 2023 roku (dalej "ZWZA") niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza VARSAV S.A., reprezentującego, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądania uzupełnienia porządku obrad ZWZA oraz o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA stosownie do otrzymanego żądania.

1. Uzupełniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przedkłada:

- ujednoliconą treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z otrzymanym żądaniem uprawnionego akcjonariusza,
- uzupełnione, stosownie do otrzymanego wniosku projekty uchwał ZWZA,
- uzupełniony, stosownie do otrzymanego wniosku Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Załączniki

Plik Opis

1. 20230620_VARSAV Game Studios_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ_uzupelnione.pdf
1. 20230620_VARSAV Game Studios_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ_uzupelnione.pdf

2. 20230620_VARSAV Game Studios _ZWZ_Projekty uchwał_uzupelnione.pdf
2. 20230620_VARSAV Game Studios _ZWZ_Projekty uchwał_uzupelnione.pdf

4. 20230620_VARSAV Game Studios _ZWZ_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
4. 20230620_VARSAV Game Studios _ZWZ_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis