BIOCELTIX S.A. - Zwołanie NWZA na dzień 13 marca 2023 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-14

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zwołanie NWZA na dzień 13 marca 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 marca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu - ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie opinii Zarządu Bioceltix S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7. Przedstawienie opinii Zarządu Bioceltix S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected].

Załączniki

Plik Opis

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_0._Ogłoszenie o Zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_1. Uchwały NWZA BIOCELTIX.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_2. Opinia Zarządu dot. serii K.pdf Opinia Zarządu dot. akcji serii K

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_3. Opinia Zarządu dot. zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego.pdf Opinia Zarządu dot. zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_4. Zestawienie zmian statutu.pdf Zestawienie zmian statutu

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_5. Tekst jednolity statutu.pdf Projekt tekstu jednolitego statutu

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_6. Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_7. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_8. Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_9. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-14 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2023-02-14 Paweł Wielgus Członek Zarządu