TXM S.A. - Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybieranych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybieranych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 14/2022 w sprawie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje o trybie zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 2022 – 2027 Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej,, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych (tj. 22 czerwca 2022 roku) przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności Zgłoszeń można dokonać na adres mailowy [e-mail] oraz pocztą na adres siedziby Spółki a oryginały dokumentów w terminem Walnego Zgromadzenia. W trybie tym na podstawie Statutu Spółki wybieranych jest od jednego do trzech Członków Rady Nadzorczej. Pozostałe cztery miejsca na podstawie uprawnień statutowych przysługują odpowiednio 1) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje 21 Concordia 1 Sàrl, 2) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Redan S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 200/209

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.txm.pl

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 MARCIN ŁUŻNIAK WICEPREZES ZARZĄDU MARCIN ŁUŻNIAK

2022-06-03 AGNIESZKA SMARZYŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU AGNIESZKA SMARZYŃSKA