ULTIMATE GAMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-06

Skrócona nazwa emitenta

ULTIMATE GAMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 3 czerwca 2022 r. na godzinę 09:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_06052022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Ultimate Games S.A. za 2021 r.

02_Projekty uchwał_ZWZ_2021_ULG_S.A_06052022.pdf Projekty uchwał na ZWZ Ultimate Games S.A. za 2021 r.

03_RN_ULG_2022_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_2021_05052022-sig.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ULG z działalności w 2021 roku

04_RN_ULG_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_05052022-sig.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 rok

05_ULG_2021_Raport z wykonanej usługi.pdf Raport z badania Sprawozdania RN o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ULTIMATE GAMES S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-683 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marszałkowska 87/102

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5311693692 363587998

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-06 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu