MOONLIT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A.
Aktualizacja:
20.04.2022 23:53
Publikacja:
20.04.2022 23:53
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 5 | / | 2022 | | | |
| 2022-04-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MOONLIT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”). W załączeniu Spółka przekazuje: - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz ze wzorem oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej - Projekty uchwał NWZ - Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną - Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną - Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 3/18/05/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100), przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu Spółki została przedstawiona w przedmiotowym projekcie ww. uchwały. Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu – uwzględniającą planowane zmiany objęte porządkiem obrad NWZ. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Moonlit Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2022 z załącznikiem.pdf | | |
| Projekty uchwał NWZ 2022.pdf | | |
| Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.fizyczna.pdf | | |
| Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.prawna.pdf | | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 2021.pdf | | |
| Moonlit Statut tekst jednolity 2022.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | MOONLIT S.A. | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 31-140 | | Kraków | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Łobzowska | | 16/9 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 790 813 888 | | -------------------------------------------------------------- | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | contact@moonlit.games | | www.moonlit.games | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9452185161 | | 362001973 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-04-20 | Michał Gardeła | Prezes Zarządu | | |
| 2022-04-20 | Maciej Kowalówka | Wiceprezes Zarządu | | |
Moonlit Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2022 z załącznikiem.pdf
Projekty uchwał NWZ 2022.pdf
Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.fizyczna.pdf
Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.prawna.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 2021.pdf
Moonlit Statut tekst jednolity 2022.pdf
