| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MOONLIT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moonlit S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 maja 2022 r. na godzinę 12:00 w Krakowie przy ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1/1 („NWZ”). W załączeniu Spółka przekazuje: - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz ze wzorem oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej - Projekty uchwał NWZ - Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną - Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną - Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów Zarząd Spółki informuje, że wśród projektów uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 3/18/05/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100), przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Planowana zmiana Statutu Spółki została przedstawiona w przedmiotowym projekcie ww. uchwały. Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu – uwzględniającą planowane zmiany objęte porządkiem obrad NWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Moonlit Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2022 z załącznikiem.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZ 2022.pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.fizyczna.pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.prawna.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 2021.pdf | |||||||||||
| Moonlit Statut tekst jednolity 2022.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MOONLIT S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31-140 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Łobzowska | 16/9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 790 813 888 | -------------------------------------------------------------- | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.moonlit.games | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9452185161 | 362001973 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-20 | Michał Gardeła | Prezes Zarządu | |||
| 2022-04-20 | Maciej Kowalówka | Wiceprezes Zarządu | |||
Moonlit Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2022 z załącznikiem.pdf
Projekty uchwał NWZ 2022.pdf
Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.fizyczna.pdf
Pełnomocnictwo do udziału i głosowania NWZ 2022 - akcjonariusz os.prawna.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów ZWZ 2021.pdf
Moonlit Statut tekst jednolity 2022.pdf
