| | Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent") informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. wpłynęły do Spółki oświadczenia członków Rady Nadzorczej Groclin S.A.: 1. Pana Piotra Gałązki 2. Pani Anety Burczyńskiej 3. Pana Wilfrieda Gerstner 4. Pana Mike’a Gerstner informujące o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 31 marca 2022 r. W dniu 31 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Emitenta uchwałą nr 4 postanowiło przyjąć ww. rezygnacje i odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Piotra Gałązkę, Wilfrieda Gerstner, Mike’a Gerstner i Anetę Burczyńską. Ponadto Zarząd Groclin S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powzięciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 31 marca 2022 roku w sprawie powołania nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki: 1. Pana Piotra Rybickiego (uchwała nr 5 NWZ) 2. Pana Dawida Urbana (uchwała nr 6 NWZ) 3. Pana Piotra Arent (uchwała nr 7 NWZ) 4. Pana André Gerstner (uchwała nr 8 NWZ) Informacje dotyczące Pana Piotra Rybickiego: Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza" i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance". Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl. Pan Piotr Rybicki poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję członka rady nadzorczej net-o-logy sp. z o.o. (KRS 0000189671), przy czym wg posiadanej wiedzy nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto Pan Piotr Rybicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Rybicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Informacje dotyczące Pana Dawida Urbana: Polski przedsiębiorca, inwestor i anioł biznesu, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, członek YPO (Young Presidents Organization), sieci dyrektorów generalnych skupiającej 27 000 członków w ponad 130 krajach. Współzałożyciel i prezes grupy CHIC w latach 2007–2016, która stworzyła największą w Europie sieć dystrybucji papierosów elektronicznych e-Smoking World. W 2016 roku grupa została pozyskana przez międzynarodowy koncern British American Tobacco (BAT). 4 września 2017 roku zakończył współpracę menedżerską z koncernem BAT, żeby skupić się na własnych inwestycjach. Od 2017 roku inwestuje i pomaga rozwijać firmy i startupy m.in. z branży IoT, wirtualnej rzeczywistości czy sztucznej inteligencji. Jest właścicielem i współwłaścicielem kilkunastu firm, w tym znanych marek odzieżowych m.in. Sugarfree i Cardio Bunny (dostępne w 14 krajach w sieci Pepco) oraz Local Heroes. Największy prywatny akcjonariusz 3R Games S.A. – spółki z segmentu VR gaming, notowanej na głównym parkiecie GPW. W jego portfelu inwestycyjnym znajduje się także biotechnologiczny start-up Biocam, który łączy badania endoskopowe ze sztuczną inteligencją. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem platformy Vidvi oferującej narzędzia typu Plug&Play do live streamingu sprzedaży w sklepach internetowych. Jako współtwórca zaangażował się operacyjnie w rozwój Less S.A. – spółki promującej „circular economy”, która poprzez rozwój second-handów, własnej linii rowerów elektrycznych oraz aplikacji typu marketplace do odsprzedaży używanych przedmiotów, realizuje misję dbania o środowisko. Potencjał Less dostrzegli inni znani inwestorzy – m.in. Krzysztof Pawiński (Maspex), Robert Lewandowski oraz twórcy Allegro. Laureat „Diamentów Inwestycji” w kategorii „Anioł biznesu roku” IX. edycji Investment Forum & Awards Gala 2018. Finalista 11. edycji Ernst & Young Entrepreneur Of The Year – Przedsiębiorca Roku 2013. Pan Dawid Urban nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Informacje dotyczące Pana Piotra Arent: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych od 2004 roku, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, członek YPO (Young Presidents Organization). Właściciel i udziałowiec holdingu firm rodzinnych skupionych wokół branży budowlanej, rolnej, energetycznej i farmaceutycznej. Od 2004 roku Prezes Zarządu rodzinnej firmy Artimex S.A. działającej w branży robót ziemnych i konstrukcyjnych. Obecnie Spółka prowadzi działalność w sektorze OZE. Od 2014 roku Prezes Zarządu rodzinnej firmy Agro Artim Sp. z o.o. zajmującej się uprawą ziemi rolnej oraz sprzedażą zbóż. Od 2016 roku Członek Zarządu firmy PV Wielbark która obecnie buduje jedną z największych w Polsce farm fotowoltaicznych o mocy 62 MW we Wielbarku. Od 2012 roku współwłaściciel aptek pod nazwą „Apteki Przy Szpitalu”. Od 2017 roku współwłaściciel spółki kapitałowej Arent Capital Holding Sp. z o.o. zajmującą się transakcjami na rynku kapitałowym i surowcowym. Pan Piotr Arent nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Emitenta oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Informacje dotyczące Pana André Gerstner: W latach 1996-2003 pan André Gerstner studiował na Technische Universität Dresden. Doświadczenie zawodowe: 2003-2006 - P-D Kabel-Technik- Polska Sp. z o.o., Członek Zarządu KTP od 2006 do obecnie - Prezes Zarządu Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. od 2006 do obecnie - członek Zarządu oraz 100% właściciel udziałów w Gerstner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie od 2008 do obecnie - członek Zarządu w Kabelconcept Hornig GmbH z siedzibą w Teltow (60% udziałów) 2013-2014 - Wiceprezes Zarządu Inter Groclin Auto S.A., 2014-2021 - Prezes Zarządu Groclin S.A. (poprzednio Inter Groclin Auto S.A.) oraz Członek Zarządu spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GROCLIN. Pan André Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan André Gerstner nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
