| Zarząd TETA SA z siedzibą we Wrocławiu, informuje że działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TETA SA we Wrocławiu na dzień 05 maja 2008 roku o godz. 10.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, al. Wiśniowa 1, sala nr 107. Porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, 5) Wolne wnioski, 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W związku z uchwałą przewidzianą w pkt 4 porządku obrad proponowany dzień prawa poboru ustala się na 26 maja 2008 roku. W związku z pkt 4 porządku obrad Zarząd TETA SA podaje projektowane zmiany Statutu Spółki: 1) art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B, 3) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii C, 4) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D, 5) 249.999 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E, 6) 350.001 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji serii F, 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G, 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii H." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych i nie więcej niż 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B, 3) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii C, 4) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D, 5) 249.999 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii E, 6) 350.001 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji serii F, 7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G, 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii H, 9) nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy ) akcji serii J." 2) art. 7 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "2. Początkowy kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) powstał z kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjne TETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostały kapitał zakładowy powstał z emisji akcji serii B, C, D, E, F, G oraz H i objęcia ich za wkłady pieniężne. Akcje kolejnych emisji będą akcjami na okaziciela, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej i mogą być pokrywane w formie pieniężnej i niepieniężnej." otrzymuje następujące brzmienie: "2. Początkowy kapitał zakładowy w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych) powstał z kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjne TETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostały kapitał zakładowy powstał z emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H oraz J i objęcia ich za wkłady pieniężne. Akcje kolejnych emisji będą akcjami na okaziciela, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej i mogą być pokrywane w formie pieniężnej i niepieniężnej." Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w sekretariacie w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 1, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego jego uprawnienie do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 kwietnia 2008 roku, do godz. 15.00. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 kwietnia 2008 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia TETA SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z właściwego rejestru a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy al. Wiśniowej 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. | |
