| Zgodnie z art.70 pkt3 ustawy o ofercie, par.39 ust.1 pkt 5) Rozporządzania Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec informuje : I. W dniu 03.04.2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10 221 827 akcji i głosów tj. 95.1 % kapitału zakładowego Spółki. II. Spośród uczestników Zgromadzenia akcjonariuszami co najmnie 5% kapitału zakładowego Spółki byli : - Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 6 442 421 głosów stanowiących 59,97 % kapitału zakładowego, - Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia - 3 779 405 głosów stanowiących 35,18 % kapitału zakładowego. III. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały : Uchwała Nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 obejmujące: -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 340 175 996,29 zł /dwa miliardy trzysta czterdzieści milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy/, -rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 392 045 928,46 zł /trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści sześć groszy/, -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 143 195 830,10 zł /sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych dziesięć groszy/, -rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytów bankowych w rachunku bieżącym o kwotę 21 968 754,34 zł /dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze/, -informacje dodatkowe. § 2. Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2007 obejmujące: -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 439 097 tys. zł /dwa miliardy czterysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/, -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 418 661 tys. zł /czterysta osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych/, -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 113 352 tys. zł /sto trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/, -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz kredytów bankowych w rachunku bieżącym o kwotę 48 315 tys. zł /czterdzieści osiem milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych/, -informacje dodatkowe. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (dalej zwanej "Spółką") postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 37,00 zł /trzydzieści siedem złotych/, a nadto, że: 1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 21 kwietnia 2008 roku, 2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 8 maja 2008 roku. § 2. 1. Uzyskany w 2007 roku zysk netto wynoszący 392 045 928,46 zł /trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści sześć groszy/ dzieli się w sposób określony w ust.2 poniżej. 2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2007 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 2 837 999,20 zł /dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy/ oraz część zysku za rok 2007 w wysokości 383 301 585,80 zł /trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy/. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2007 roku w kwocie 8 744 342,66 zł /osiem milionów siedemset czterdzieści cztery tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych. 3. Akcje własne Spółki nabyte w celu umorzenia w ilości 306.734 /słownie: trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery/ nie są uprawnione do udziału w podziale zysku za rok obrotowy 2007. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się absolutorium: 1)Panu Henricus Petrus van Zon z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 9 marca 2007 roku, 2)Panu Christopher John Barrow z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 10 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 3)Panu Tadeuszowi Cyrylowi Dobrzyckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 lipca 2007 roku, 4)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 5)Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 6)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 7)Pani Marcie Natalii Bułhak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 pa¼dziernika 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 8)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 pa¼dziernika 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 9)Panu Mariuszowi Wingralek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 grudnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 3 kwietnia 2008 rokuw sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się absolutorium: 1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 2)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 25 pa¼dziernika 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, 7)Panu Stefanowi Orłowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 21 września 2007 roku, 8)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2010: - David Richard Hazelwood, - Krzysztof Loth, - Allan James Myers, - Herman Nicolaas Nusmeier ustalając jednocześnie, iż w skład Rady Nadzorczej wejdzie również przedstawiciel pracowników Spółki wybrany zgodnie z Regulaminem wyboru Członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki. §1. Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się Regulamin powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki w następującym brzmieniu: REGULAMIN wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. w dniu 3 kwietnia 2008 roku § 1 Pracownicy Spółki wybierają jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych. § 2 1.Wybory przeprowadza pięcioosobowa Komisja Wyborcza. 2.W skład pięcioosobowej Komisji Wyborczej wchodzi po jednym przedstawicielu pracowników wybranym na ogólnych zebraniach pracowników w poszczególnych lokalizacjach Spółki, tj. Elblągu, Leżajsku, Warce, Warszawie, Żywcu. 3.Czynne i bierne prawo wyborcze do Komisji Wyborczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. 4.Członkiem Komisji Wyborczej zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów na danym ogólnym zebraniu pracowników. 5.Zarząd Spółki w terminie 10 dni od daty 3 kwietnia 2008 roku, tj. odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. dokonuje zwołania ogólnych zebrań pracowników w lokalizacjach wymienionych w ust. 2 celem dokonania wyboru Komisji Wyborczej. 6.Komisja Wyborcza przygotowuje i przeprowadza wybory z uwzględnieniem zasad niniejszego Regulaminu. § 3 1.Czynne prawo wyborcze do Rady Nadzorczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. 2.Bierne prawo wyborcze mają wyłącznie pracownicy posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w Spółce, z wyłączeniem członków Zarządu, prokurentów, likwidatorów, kierowników oddziałów lub zakładów, głównych księgowych, radców prawnych, adwokatów oraz osób bezpośrednio podlegających członkowi Zarządu albo likwidatorowi. Do trzyletniego stażu pracy w Spółce wlicza się staż pracy w podmiotach zależnych. § 4 1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się na ogólnych zebraniach pracowników (vide: § 2 ust. 2 powyżej) z załączeniem pisemnej zgody kandydata na kandydowanie. 2. Członek Komisji Wyborczej nie może być kandydatem do Rady Nadzorczej. § 5 1. Komisja Wyborcza po zamknięciu listy kandydatów sporządza: a) listę zgłoszonych kandydatów (w porządku alfabetycznym) zawierającą nazwisko i imię, wiek, stanowisko pracy w Spółce oraz miejsce zamieszkania ( miejscowość), b) karty do głosowania z wykazem kandydatów ( tylko nazwisko i imię ) , c) listę uprawnionych do głosowania. 2.Komisja wyznacza termin wyborów nie wcześniej niż po upływie 3 dni i nie pó¼niej niż w ciągu 10 dni od podania listy kandydatów do wiadomości pracowników Spółki (tablice ogłoszeń). § 6 1.Członkiem Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska bezwzględną ilość ważnych głosów oddanych (50 % + 1). 2.Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas Komisja wyznacza termin kolejnych wyborów z udziałem trzech kandydatów, którzy uprzednio uzyskali kolejno największą ilość głosów. 3. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głosów. § 7 1.Po przeprowadzonych wyborach Komisja Wyborcza sporządza protokół i ogłasza wynik wyborów po czym całość dokumentacji z przeprowadzonych wyborów przekazuje Zarządowi Spółki. 2.Wybór dokonany w trybie określonym w niniejszym Regulaminie jest równoznaczny z powołaniem wybranego pracownika na członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki. § 8 1.Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników wygasa: a)z upływem kadencji, b)z chwilą rozwiązania bąd¼ wygaśnięcia pomiędzy pracownikiem a Spółką umowy o pracę , c)z chwilą rezygnacji, d)z chwilą śmierci pracownika. 2.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przed upływem jego kadencji, pracownicy dokonują ponownego wyboru w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 3.Odwołanie przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej obejmuje także odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. § 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. IV. Informacje o Członkach Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję : Pan Herman Nicolaas Nusmeier Posiada tytuł magistra z zakresu ekonometrii uzyskany na Uniwersytecie Groningen w Holandii oraz tytu3 mistrza z zakresu browarnictwa uzyskany w Wyższej Szkole Technicznej w Gandawie w Belgii.Kariera zawodowa p. Nusmeier’a związane jest z koncernem Heineken. W ramach struktur Heinekena N.V. zdobywał doświadczenie pracując m.in. na stanowiskach : Dyrektora Generalnego jednej ze spółek dystrybucyjnych Heinekena we Włoszech, Dyrektora Generalnego Heinekena na Bahama, Szefa pionu zakupów w centrali Heinekena. Do kwietnia 2001 r. zarządzał największym zakładem produkcyjnym Heinekena – browarem w Zoeterwounde w Holandii. Od 1 05. 2001 r. rozpoczął pracę w Grupie Żywiec S.A. jako Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, a od pa¼dziernika 2001 r. do końca czerwca 2005 r. jako Prezes Zarządu Spółki.Obecnie pełni funkcję Regionalnego Prezydenta Środkowej i Wschodniej Europy w Grupie Heineken.Od listopada 2005 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Pan Allan James Myers -2008 Prawnik. Posiada następujące tytuły: B.A.(Melbourne)-1969, LL.B.(Hons.) Melbourne – 1970, BCL (Oxon)-1972. Pan Myers prowadzi praktykę adwokacką od 1975 r . w Australii, Papui Nowej Gwinei i Anglii. Od lutego 1999 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Pan Dawid Richard Hazelwood Biegły rewident. Dyrektor Korporcyjny ds. Finansowych w Heineken N.V. w Holandii. Pan D.R. Hazelwood pełnił funkcje w naczelnych organach następujących spółek: S.A.El Aguila, Heineken Finance N.V. , Asia Pacific Breweries Limited. Od lutego 1999 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Pan Krzysztof Loth Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki ( obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1969 r. ukończył Wydział Handlu Zagranicznego. W 1975 r. uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych będąc pracownikiem naukowym SGPiS. Od 1977 r. do 1983 pracował w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Wiedniu. Od 1983 r. pełni funkcję dyrektora w warszawskim Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych UNIDO. Był członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy Prezydencie Lechu Wałęsie. Był również współzałożycielem i Członek Rady Nadzorczej pierwszego prywatnego banku w Polsce BIG S.A. Od czerwca 2001 r. p. Krzysztof Loth jest Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. | |
