| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASBISc | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASBISc Enterprises Plc | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises PLC informuje, że działając na podstawie artykułu 125 Cypryjskiego Prawa Spółek zwołuje Walne Zgromadzenie ASBISC Enterprises PLC, na dzień 7 maja 2008 r., na godzinę 9:30 w siedzibie Spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Odebranie i rozpatrzenie raportu Rady Dyrektorów i rachunku wyników oraz bilansu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. wraz z raportem audytorów; 5. Przyjęcie i przegłosowanie raportu Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.; 6. Przyjęcie i przegłosowanie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.; 7. Przyjęcie i przegłosowanie wynagrodzenia Niezależnego Audytora za rok zakończony 31 grudnia 2007; 8. Wybór audytora Spółki i upoważnienie Rady Dyrektorów Spółki do ustalenia wynagrodzenia dla audytora za 2008 r. w pó¼niejszym terminie; 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o ponownym wyborze Dyrektorów; 10. Deklaracja o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję za rok zakończony 31 grudnia 2007 r.; 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z artykułem 72 Statutu ASBISC Enterprises PLC, Rada Dyrektorów Spółki ogłasza że prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają Ci udziałowcy, którzy dostarczyli do Spółki certyfikaty depozytowe, co najmniej dwa dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, i nie odbiorą tych certyfikatów przed końcem Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe powinny zostać dostarczone do siedziby spółki mieszczącej się w Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Ayios Athanasios, CY-4103 Limassol, Cyprus przed 17:00 w dniu 2 maja 2008 r. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9:00-17:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, ważnego pełnomocnictwa oraz w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, odpisu z właściwego rejestru wskazującego osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu reprezentowanego przez pełnomocnika. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ASBISc ENTERPRISES PLC | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ASBISc | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 4102 | Limassol | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kolonakiou Street 43 | 43 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-15 | Constantinos Tziamalis | Dyrektor ds. Kontroli kredytów oraz relacji inwestorskich | |||
