| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2008 roku: U C H W A Ł A Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust.3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2007, obejmujące: 1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.058.325,88.złotych (siedemdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), 2.Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.567.851,91 złotych (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), 3.Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.599.279,10 złotych (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy), 4.Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.026.970,95 złotych (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), 5.Informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 2/2008 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku: -Panu Jackowi Jaroszkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, -Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, -Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, -Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, -Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 3/2008 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 4/2008 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 5/2008 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej DLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 6/2008 w sprawie: utworzenia funduszu rezerwowego. Działając na podstawie § 1 pkt 4 a Uchwały Nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10.04.2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/2004 NWZA z dnia 05 sierpnia 2004 r. o przyjęciu zasad programu opcji menedżerskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Tworzy się fundusz rezerwowy, z którego możliwe będzie finansowanie przez Zarząd Spółki zakupu akcji własnych w celu ich zaoferowania uprawnionym pracownikom w ramach programu opcji menedżerskich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UC H W A Ł A Nr 7/2008 w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, w kwocie 4.567.851,91 złotych (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) dzieli się w sposób następujący: -kwotę 2.804.612,36 złotych (dwa miliony sześćset cztery tysiące osiemset dwanaście złotych i trzydzieści sześć groszy) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, -kwotę 623.239,55 złotych (sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki, -kwotę 1.140.000,00 złotych (jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy, z którego Spółka finansować będzie zakup akcji własnych w celu ich zaoferowania uprawnionym pracownikom w ramach programu opcji menedżerskich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr 8/2008 w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się treść Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, poprzez zmianę dotychczasowej treści § 5, który otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.odlewnictwo żeliwa ( PKD 24.51.Z ), 2.odlewnictwo staliwa ( PKD 24.52.Z), 3.odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z), 4.odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B), 5.kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z.), 6.obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), 7.produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), 8.odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), 9.produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z), 10.sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72 Z), 11.sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31 Z), 12.sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z), 13.przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C), 14.magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B), 15.działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29 C), 16.działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92 Z), 17.działalność holdingów finansowych (PKD 64.20 Z), 18.pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92 Z), 19. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 20.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19 Z), 21.Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), 22.Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), 23.Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian. U C H W A Ł A Nr 9/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr 9/2007 ZWZA z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2004 NWZA z dnia 05 sierpnia 2004 roku o przyjęciu zasad programu opcji menedżerskich. Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się treść § 1 pkt 2 uchwały nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 10 kwietnia 2007 roku i nadaje się mu następującą treść: "2. Z osobami objętymi programem opcji menedżerskich Spółka zawrze w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki odpłatne umowy opcji menedżerskich. Zarząd Spółki w przypadku utraty przez pracownika objętego programem opcji menedżerskich uprawnień do uczestnictwa w nim może włączyć do niego nowych kluczowych pracowników i zawrzeć z nimi odpłatne umowy opcji menedżerskich. Odpłatność za prawo do nabycia akcji wynosi 1% ceny nabycia akcji przysługujących uprawnionemu pracownikowi w ramach opcji." § 2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. | |
