| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-04-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, zarejestrowanej w dniu 6 kwietnia 2001r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000006865, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. na dzień 27 kwietnia 2006r. na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2005 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2005 roku. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział Akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa te należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Waliców 11 w godzinach od 9:00 do 17:30, od poniedziałku do piątku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| OPTIMUS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OPTIMUS | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-851 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waliców | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 583 93 00 | 022 583 93 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.optimus.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 734-28-67-148 | 492707333 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-04 | Michał Lorenc | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-04 | Rafał Pawłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
