| Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2008 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2007 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r, b. podziału zysku, c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, e. przeniesienie z kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego, środków pozostałych po wykupie akcji własnych. f. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Akcjonariusze, którzy deklarują chęć uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie powinni w terminie do 23 maja 2008 r. do godziny 15.00 składać w siedzibie Spółki we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c w Biurze Zarządu imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. | |
