| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 14 czerwca 2006 roku: Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu (__). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 98 (2443) z dnia 22 maja 2006 r., pod poz. 5952. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie upoważnienia Zarządu NFI Fortuna S.A. do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenie liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Upoważnia się Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. do nabycia nie więcej niż (__) (słownie: __) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. 2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu będzie nie niższa niż (__) zł (słownie: __). 3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. § 2 Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez NFI Fortuna S.A. akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do składu Rady Nadzorczej: Pana/Panią __. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
