| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022460 działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Czackiego 15/17. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r., oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2005 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy w 2005 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w kwestii podziału zysku netto Spółki za rok 2005. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje: do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do Księgi Akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy dostarczyć do siedziby Spółki, 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17, pokój 105, w godz. od 9.00 do 15.00. | |
