| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMPLI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2006r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| PODSTAWA PRAWNA: § 39 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U.05.209.1744). Zarząd AMPLI S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2006 roku. 1. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2005 rok: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, oraz sprawozdaniem finansowym za rok 2005, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005". 2. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej w 2005 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za 2005 rok". 3. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 rok.: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2005 postanawia: całość zysku netto za 2005 rok w kwocie 992.972,74 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 4. Projekt uchwały dotyczący udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku: a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Waldemarowi Madura - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku". b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku 5. Projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku: a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Dariuszowi Stopce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku". b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku". c) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2005 roku". d) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Pani Annie Dziama - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2005 roku e) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2005 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AMPLI SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMPLI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 33-100 | Tarnów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Przemysłowa 27 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 6262208 | 014 6262595 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ampli.tarnow.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 873-10-04-844 | 850328892 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-07 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | Waldemar Madura | ||
| 2006-06-07 | Maria Koszek | Główny Księgowy -Prokurent | Maria Koszek | ||
