| Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 7 pkt. 2.1 Statutu, Zarząd spółki "Globe Trade Centre" S.A. (Spółka), niniejszym zwołuje na dzień 29 marca 2006 r. na godz. 11:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, ul. Domaniewska 41, budynek Taurus. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 9. Podjecie uchwały dotyczącej przyznania członkowi rady nadzorczej wirtualnej opcji na akcje oraz zawarcia z nim umowy dotyczącej pakietu wynagrodzeń, praw do współinwestowania i udzielania pożyczek. 10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Spółką GTC CH Galeria Sp. z o.o. 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 par. 2 i 3 Kodeksu Spółek handlowych, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w Spółce (02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 41) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do godz. 17.00 dnia 22 marca 2006 r i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 41) na 3 dni powszechne przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30. Podstawa prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 1 RMF z dnia 19.10.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
