| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS S. A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. na dzień 29 kwietnia 2005 roku na godzinę 12.00 w Warszawie przy ul. Waliców 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004r. 11. Zmiany w Radzie Nadzorczej 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Spółce oraz jej grupie kapitałowej i wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 13. Zamknięcie Zgromadzenia W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpó¼niej do dnia 22 kwietnia 2005 roku do godz. 17.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa te należy składać w Sekretariacie Spółki w Nowym Sączu w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Test Miejscowość | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-04 | Małgorzata Walczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-04-04 | Tomasz Lewandowski | Wiceprezes Zarządu | |||
