| Zarząd W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 11-17; KRS 0000076902 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru:11 stycznia 2002 r., zwołuje na dzień 14 czerwca 2005 r. o godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Poznaniu, w Hotelu Polonez przy Al. Niepodległości 36. Porządek obrad : 1 .Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2004. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2004. 9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2004. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004. 12. Udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków do składu Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że osobami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, którzy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PPO najpó¼niej na tydzień przed terminem zgromadzenia (07 czerwca 2005 godz. 17.00), złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. | |
