HYGIENIKA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-29

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbędzie się w dniu 10.06.2008 roku, o godz. 15.00 w Siedzibie Spółki w Markach k/ Warszawy przy ul. Okólnej 45, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Hygienika S.A. w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: § 1pkt. 2 Dotychczasowe brzmienie: Siedzibą Spółki jest miejscowość Marki koło Warszawy. Proponowane brzmienie: Siedzibą Spółki jest miejscowość Lubliniec. § 5 pkt. 1 Dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy spółki wynosi 21.228.750 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750. Proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 28.728.750 (dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 (siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750 oraz nie więcej niż 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 28.728.750. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art.406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z pó¼n. zm) prawo uczestniczenia w ZWZ mają właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 3 czerwca 2008 r. godz.16.00) w siedzibie Spółki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe winno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada danych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. i złożone w Spółce najpó¼niej w dniu Zgromadzenia Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zgodnie z art. 412 § 3 ksh pełnomocnikami nie mogą być członkowie zarządu oraz pracownicy Hygienika SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-270 Marki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okólna 45

(ulica) (numer)

022 761 95 95 022 761 95 85

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-29 Stanisław Kołaciński Prezes Zarządu