| Zarząd MacroSoftu SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanym na dzień 19 czerwca 2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2005 ro-ku Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005 Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005, w którego skład wchodzą: 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31-12-2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę __ złotych, 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01-01-2005 roku do dnia 31-12-2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości __ złotych, 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 4. Informacja dodatkowa za okres od 01-01-2005 do dnia 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie podziału zysku Na podstawie art. 395§2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Zysk netto w wysokości __ złotych, wykazany w rachunku zysków i strat MacroSoft S.A. na dzień 31-12-2005 roku w całości przekazuje się na kapitał rezerwowy. §2. Zysk przekazany na kapitał rezerwowy, zgodnie z §1 niniejszej uchwały, zostanie wykorzystany na nabycie akcji własnych MacroSoft S.A. zgodnie z art.362§1 pkt.2) ko-deksu spółek handlowych §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macro-Soft S.A. za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co nastę-puje: §1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2005 roku, wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę __ złotych; Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 tj. za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005, wskazujący zysk netto w wysokości __ złotych; Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; Informacja dodatkowa za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu MacroSoft S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Januszowi Michałowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Pana Janusza Michała Kurowskiego za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A. Pani Patrycji Iwony Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Panią Patrycję Iwonę Ptaszek-Strączyńską za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obo-wiązków Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiąz-ków Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pani Krystynie Annie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panią Krystynę Annę Napiórkowską za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Bartoszowi Michałowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bartosza Michała Michalaka za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A. w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Rada Nadzorcza __ Kadencji składać się będzie z pięciu członków. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panią Krystynę Annę Napiórkowską. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bartosza Michała Michalaka. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A. Na podstawie art.430§1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Uchyla się §1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna" 2. Spółka może używać skrótu "MacroSoft S.A. i nadaje się mu nowe brzmienie 1. Nazwa Spółki brzmi: "__" Spółka Akcyjna" 2. Spółka może używać skrótu "__" §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Macro-Soft S.A. Na podstawie art.430§5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z KDPW S.A. Na podstawie art.5 ust.8. Ustawy z dnia 29-07-2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Upoważnia się Zarząd MacroSoft S.A. do zawarcia umowy z KDPW S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Serii I Spółki, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulo-wanym. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r. w sprawie nabycia przez MacroSoft S.A. akcji własnych, które zostaną następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warun-ków i trybu umorzenia akcji własnych, które nie zostaną objęte Na podstawie art.393 pkt.6) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje: §1. Wyraża się zgodę na nabycie przez MacroSoft S.A akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia po cenie nie niższej od ceny zakupu wybranym pracownikom lub oso-bom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art.362§1 pkt.2) kodeksu spółek handlowych. §2. Upoważnia się Zarząd MacroSoft S.A. do: - nabywania przez spółkę akcji własnych MacroSoft S.A. w celu określonym w paragrafie poprzedzającym, na zasadach i warunkach określonych przez Radę Nadzorczą; - reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania czynności przed KDPW S.A. i inny¬mi instytucjami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi. §3. Upoważnia się Radę Nadzorczą MacroSoft S.A. do określenia w drodze uchwały zasad i warunków nabywania i oferowania akcji własnych. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
