| PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 29 maja 2008 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 sala nr 202. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2007 roku Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres, 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres, 6.3. udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2007, 6.4. udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2007, 6.5. podziału zysku za rok 2007, 6.6. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2007 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, 6.7. uzupełnienia treści uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, 6.8. zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 pa¼dziernika 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 7. Informacja bieżąca Zarządu. 8. Zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 22 maja 2008 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13. | |
