| Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 21 maja 2008 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku posiedzenia. 6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie: - wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami - wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych w drodze głosowania grupami - wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej - rozstrzygnięcia, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa na NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 14 maja 2008r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie udostępniona i wydawana akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 k.s.h. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu NWZA o godz. 13.15. | |
