| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALPLC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w dniu 17 maja 2005 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 . Porządek obrad . 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad . 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 . 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku . 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku . 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2004 rok . 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy . 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy . 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej . 13.Zamknięcie obrad . Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje , że zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118) poz.754 z pó¼. zmianami ) oraz art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela , którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 maja 2005 r. złożą w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12 pokój 22 - 23 w godz. 7ºº - 14ºº imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego , zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji . Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi . Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia . Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku ( pokój 22-23 ) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości . Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście przez przedstawicieli lub pełnomocników . Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową . Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie . Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje , że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9³°. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MOSTOSTAL Płock S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPŁOCK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-12 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-04-12 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |||
