| Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2006 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79 c. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2005 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2005 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2005 r. 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2005 r. b) podziału zysku c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków e) odwołania członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą f) wybór członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej g) zmiana Statutu Spółki h) powołanie pełnomocnika, reprezentującego Spółkę w umowach z prezesem zarządu i) ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Akcjonariusze, którzy deklarują chęć uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie powinni w terminie do 30 maja 2006 r. do godziny 15.00, składać w siedzibie Spółki we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c w Biurze Zarządu imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Skreśla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 "Spółka jest prowadzona pod firmą: Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ZPUE S.A. i znaku firmowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej" wpisując nowe brzmienie "Spółka jest prowadzona pod firmą ZPUE S.A. Spółka może używać znaku firmowego zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej". | |
