| Zarząd Spółki Akcyjnej " Hydrobudowa Śląsk" z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2006 roku, działając na podstawie uchwały nr 23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 kwietnia 2006 r. ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 04 kwietnia 2006 roku. STATUT SPÓŁKI (TEKST JEDNOLITY) §1 Józef Tomolik, Edward Wilk i Jacek Wojewódzki oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną w oparciu o przepisy Kodeksu handlowego oraz w celu przejęcia przedsiębiorstwa państwowego: Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa Śląsk 1" w Katowicach zgodnie z art. 37 i 38 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 13 lipca 1990 roku (Dz.U. nr 51, poz. 298) i uchwalają jej Statut. Rozdział I. Postanowienia ogólne § 2 1. Firma spółki brzmi: "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy: "Hydrobudowa Śląsk" S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. § 3 Założycielami spółki są pracownicy K.P.R.I.B.P. "Hydrobudowa-Śląsk 1" wymienieni w komparycji aktu notarialnego Repertorium "A" Nr 2151/1991. § 4 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, zarówno na rachunek własny jak i w pośrednictwie, we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie: - budownictwa - PKD 45, - produkcji drewna i wyrobów z drewna - PKD 20, - produkcji wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych - PKD 26, - produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń - PKD 28, - produkcji mebli, działalności produkcyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej - PKD 36, - zagospodarowania odpadów - PKD 37, - sprzedaży, obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych - PKD 50, - handlu hurtowego i komisowego, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51, - handlu detalicznego, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52, - hoteli i restauracji - PKD 55, - transportu lądowego, transportu rurociągowego - PKD 60, - działalności wspomagającej transport, działalności związanej z turystyką - PKD 63, - obsługi nieruchomości - PKD 70, - wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 71, - informatyki - PKD 72, - pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 74, - rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa - PKD 01 i 02, - odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych - PKD 90, -produkcji maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowanej - PKD 29 § 5 1. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą, w szczególności Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą. 2. Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych. 3. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 5a Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne. Rozdział II. Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze § 6 1. Kapitał zakładowy wynosi 25.655.170 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) 777.134 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda, c) 1.690.000 ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. 2. Akcje imienne pierwszej emisji są tzw. akcjami założycielskimi, którym przysługują następujące uprzywilejowania: a) co do głosu - w ten sposób, że na jedną akcję założycielską przypadają 2 głosy pod warunkiem posiadania co najmniej 200 akcji, 3 głosy pod warunkiem posiadania co najmniej 500 akcji, 5 głosów pod warunkiem posiadania co najmniej 1500 akcji, b) co do dywidendy - w ten sposób, że na akcję uprzywilejowaną przypada dywidenda w wysokości przewyższającej dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych o stopę redyskontową NBP obowiązującą dla weksli krajowych (w dniu podejmowania uchwały o podziale zysku), powiększoną o 2 punkty procentowe, c) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Spółki. 3. Dywidenda uprzywilejowana niewypłacona w latach poprzednich może być wypłacona z czystego zysku lat następnych, jednak ilość lat za które może być wypłacona nie może przekroczyć dwóch. 4. Zbycie lub obciążenie prawem rzeczowym lub obligacyjnym akcji założycielskich: a) na rzecz osób innych niż założyciele wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej udzielonej w trybie opisanym w ust. 5; b) na rzecz założycieli nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jednak założyciel który zamierza zbyć lub obciążyć akcje może zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody; w takim przypadku tryb opisany w ust.5 stosuje się odpowiednio. 5. Założyciel, który zamierza zbyć lub obciążyć prawem rzeczowym lub obligacyjnym akcje założycielskie na rzecz osoby innej niż założyciel winien zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zbycie wskazując na piśmie potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa). W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej na wskazanego przez założyciela potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa), Rada Nadzorcza w terminie 30 dni wskaże innego potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa). Nie wskazanie innego potencjalnego nabywcy (beneficjenta prawa) w tym terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na potencjalnego nabywcę (beneficjenta prawa) wskazanego przez założyciela. Nabywca wskazany przez Radę Nadzorczą winien zapłacić zbywającemu założycielowi średnią cenę rynkową wyliczoną z uwzględnieniem cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z ostatniego roku przed dniem zgłoszenia wniosku o wyrażenie zgody. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie 14 dni od daty wskazania przez Radę Nadzorczą potencjalnego nabywcy. 6. Akcje imienne założycielskie zachowują uprzywilejowanie przy ich zbyciu jedynie w sytuacji, gdy zbycie następuje na rzecz założyciela Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. W przypadku obciążenia akcji imiennych założycielskich prawem rzeczowym lub obligacyjnym beneficjent tego prawa nie może korzystać z przywilejów przysługujących akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji, chyba że obciążenie akcji prawem nastąpiło na rzecz Założyciela za zgodą Rady Nadzorczej. 7. Akcje imienne mogą za zgodą Rady Nadzorczej zostać na wniosek akcjonariuszy zamienione na akcje zwykłe na okaziciela. 8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje raz w roku w pierwszym możliwym terminie przypadającym w drugiej połowie roku kalendarzowego, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 9. Akcje nabyte w drodze dziedziczenia zachowują uprzywilejowanie w zakresie dywidendy. § 7 1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 2. Umorzenie akcji może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. § 8 Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub poprzez emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością oddanych głosów. Rozdział III. Kapitały i rachunkowość Spółki § 9 Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały w określonych celach, stosownie do potrzeb, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. O utworzeniu kapitału, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie. § 10 1. Z zysku za dany rok obrotowy dokonuje się odpisów na kapitał zapasowy co najmniej w minimalnej wysokości określonej obowiązującymi przepisami, a pozostałą część przeznacza się na dywidendę lub inne kapitały. O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. 2. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz kwoty nieodebranych dywidend - po upływie terminu przedawnienia. § 11 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki. § 12 (skreślony) § 13 (skreślony) Rozdział IV. Władze Spółki. § 14 Władzami Spółki są: 1. Walne Zgromadzenie 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd Organy te działają zgodnie z postanowieniami statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. Walne Zgromadzenie § 15 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Poznaniu, a także w miejscowości, w której działają Zakłady Spółki § 16 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bąd¼ w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, znoszenia lub przekształcania kapitałów na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), b) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, c) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; d) rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd. 2. Walne Zgromadzenie ma obowiązek podjęcia uchwały jedynie w przypadku, gdy obowiązujące przepisy lub statut wymagają zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie. § 17 1. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń. 3. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli odbywa się w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów. Rada Nadzorcza § 18 1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 2-letnią kadencję. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej. 4. Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Rady za ostatni pełny rok upływający w trakcie jej kadencji. 5. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, to jest osoby, z których każda spełnia następujące przesłanki: a.) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; b.) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego; c.) nie jest akcjonariuszem dysponującym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; d.) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; e.) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających. 5. Warunki wskazane w ustępie poprzedzającym muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. 6. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub "Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. 7. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiotu Dominującego") jeżeli Podmiot Dominujący: a.) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub b.) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub c.) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bąd¼ innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. 8. Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. § 19 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane przez Przewodniczącego Rady poprzez wysłanie członkom Rady Nadzorczej na adresy wskazane Spółce listów poleconych zawierających porządek obrad lub wysłanie faksów lub emaili na adresy wskazane Spółce przez członków Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jedynie w przypadku, gdy takie głosowanie zarządzi Przewodniczący Rady bąd¼ jej Wiceprzewodniczący. 4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. 5. Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do rad nadzorczych. § 20 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, b) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, e) podejmowanie decyzji o wyłączeniu stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego w spółkach akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do dobrych praktyk rad nadzorczych. f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, g) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów i zasad, h) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności 2. Zgody Rady Nadzorczej wymaga: a) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania przekraczającego wartość 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów), za wyjątkiem czynności związanych z przedstawianiem ofert związanych z podstawową statutową działalnością Spółki i zawieraniem umów, w tym zaciąganiem zobowiązań, w wyniku wyboru oferty Spółki; c) kandydatura prokurenta; d) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; e) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą; f) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów) g) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% (jeden procent) ogólnej ich liczby, h) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu, z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy, na rzecz członków Zarządu Spółki, i) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi. 3. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być udzielona w formie uchwały, na piśmie pod rygorem nieważności. 4. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach: a) rocznych planów finansowych Spółki, b) struktury organizacyjnej Spółki. Zarząd § 21 1. Zarząd składa się z 3-5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. 4. Prezes Zarządu i Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. 5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki - kierując bieżącą działalnością Spółki, zarządzając jej majątkiem - oraz reprezentuje ją na zewnątrz, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji innych organów. 6. Uchwały Zarządu mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 7. Do powołania prokurenta wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu, przy czym odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. 8. Rada Nadzorcza zatwierdza uchwalony przez Zarząd Regulamin udzielania pełnomocnictw 9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu, kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec innych organów Spółki. W razie nieobecności lub z innej przyczyny, Prezes Zarządu może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, innemu członkowi Zarządu. 10. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. 11. Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zadecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bąd¼ walnych zgromadzeń. § 22 Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, dysponowania środkami poszczególnych funduszy rezerwowych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. § 23 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu i prokurenta. Rozdział V. Postanowienia końcowe § 24 Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. § 25 Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanymi zgodnie z jego postanowieniami. § 26 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych | |
