| Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść projektu uchwały, który zamierza przedstawić na NWZ w dniu 24 maja 2005 r. : Uchwała nr 1 / II/ 2005 NWZ Wólczanka S.A. z dnia 24 maja 2005 r. "Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A. uwzględniając treść uchwały nr 2/IV/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.10.2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącej do spółki Wólczanka S.A. udziału, wynoszącego ½ część we współwłasności nieruchomości, położonej w Rosji w Kaliningradzie przy ulicy Lenińskij prospekt 84/86 - postanawia co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wólczanka S.A. wyraża zgodę na podniesienie kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą "W plus W" Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie, w której Wólczanka S.A. i Vistula S.A. są właścicielami po 50% udziałów, poprzez wniesienie aportem przez Wólczanka S.A. ½ udziału w prawie własności nieruchomości – pomieszczenia niemieszkalnego, wbudowanego, znajdującego się pod adresem Kaliningrad, Leninskij prospekt 84/86, stanowiącej własność Wólczanka S.A. na podstawie Umowy kupna-sprzedaży nieruchomości z 23 sierpnia 1996 roku, uwierzytelnionej 23 sierpnia 1996 roku przez notariusza J.W. Bołotską i zarejestrowanej 29 sierpnia 1996 roku przez Kaliningradzkie Międzydzielnicowe Biuro Inwentaryzacji Technicznej w księdze nr 24 pod numerem 354/57, str. 14, a także zarejestrowanej 02 lipca 1997 roku w Komitecie zasobów gruntów ziemskich i urządzenia terenu dla miasta Kaliningradu pod numerem 52. Wymieniona powyżej nieruchomość leży na działce ziemskiej bez fizycznego określenia granic o powierzchni 0,0574 ha na Prospekcie Leninskim w dzielnicy Bałtijskiej w granicach działki katastralnej 1,9731 ha wyznaczonej w załączniku nr 1 do Umowy nr 001655 z dnia 29 lipca 1998 roku na przekazanie w dzierżawę gruntów miejskich. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża równocześnie zgodę na zbycie przez Zarząd Vistula S.A., po zarejestrowaniu podniesienia kapitału zakładowego spółki "W plus W" Sp. z o.o., o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, wszystkich posiadanych przez Wólczanka S.A. udziałów w spółce "W plus W" Sp. z o.o.; za cenę nie mniejszą niż równowartość 300.000 USD (słownie: trzysta tysięcy dolarów amerykańskich). 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółki". | |
