| Zarząd REDAN SA informuje, iż po konsultacji z Radą Nadzorczą wycofuje z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkty dotyczące programu motywacyjnego dla zarządu spółki i spółek zależnych. Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe, w tym: a.stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, b.przyjęcie porządku obrad, c.wybór komisji skrutacyjnej. 3.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01/01/2005r. do 31/12/2005r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01/01/2005r. do 31/12/2005r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005. 4.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2005r., zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a.sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2005, b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005; 6.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2005. 9.Wybór Prezesa Zarządu Spółki Redan S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu. 10.Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą mieli prawo akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji Redan S.A. oraz stwierdzające liczbę i numery akcji zablokowanych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Oryginały świadectw należy dostarczyć do biura Spółki w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w Łodzi do dnia 15/06/2006r. do godz. 17:00. | |
