| Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. - Komentarza Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania powyższego dokumentu zatwierdza : Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku – Komentarz Zarządu "PROSPER" S.A. na temat działalności gospodarczej oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku w formie przedłożonej przez Zarząd. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów zatwierdza: sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące: • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, • bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 499.929 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) tysięcy PLN, • rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 8.394 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery) tysiące PLN, • zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kwocie 8.407 (osiem milionów czterysta siedem) tysięcy PLN, • rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.126 (dwa miliony sto dwadzieścia sześć ) tysiące PLN, • dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie Tadeusza Wesołowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Jaworowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie: Andrzeja Jaworowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Jędrzejakowi z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 pkt. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu w osobie Piotra Jędrzejaka z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Rachelskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie : Stanisława Rachelskiego, z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Wesołowskiej z wykonania przez nią obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie : Ewy Wesołowskiej, z wykonania przez nią obowiązków w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Granieckiej z wykonania przez nią obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie : Małgorzaty Granieckiej z wykonania przez nią obowiązków w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi-Lew Starowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie : Zbigniewa-Lwa Starowicza z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łukasiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki "PROSPER" S.A. uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej w osobie : Mariusza Łukasiewicza z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku za 2005 rok Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz wnioskiem Zarządu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę "PROSPER" SA za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w kwocie 8.394.379,32 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa) złotych , w następujący sposób : - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3.432.461,00 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa czterysta sześćdziesiąt jeden) PLN, - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 4.961.918, 32 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych trzydzieści dwa) PLN. § 2 Spółka wypłaci dywidendę za 2005 r. w wysokości 50 groszy na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 12 lipca 2006 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 września 2006 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki " PROSPER" S.A z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PROSPER" SA za rok 2005 Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z pó¼n. zm.), uchwala się co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PROSPER" SA za rok 2005 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza : sprawozdanie finansowe w formie przedłożonej przez Zarząd i zweryfikowane przez biegłych rewidentów obejmujące: • wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, • skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 492.506 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześć tysięcy) PLN, • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.754 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery) PLN, • zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 10.938 (dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy) PLN, • skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 2.318 (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy) PLN. - dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "PROSPER" SA za 2005 rok § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
