| Zarząd Eldorado S.A. przekazuje tekst projektów uchwał zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, które zostaną przedstawione przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2006 roku. Uchwała Nr 1 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 oraz z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2005." Uchwała Nr 2 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005." Uchwała Nr 3 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2005, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 251.586.260,85 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych złotych), rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 8.604.231,28 zł (słownie: osiem milionów sześćset cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenia kapitału w kwocie 6.593.103,40 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy i cztery dziesiąte złotych), rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 659.432,96 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień." Uchwała Nr 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie – jako organ jednostki dominującej w grupie ,,ELDORADO" S.A., na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz. 591 z 1994 r. z pó¼n.zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2005 grupy kapitałowej ELDORADO S.A. w Lublinie, na które składają się: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 328.891.265,73 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 zamykający się zyskiem netto w kwocie 20.860.444,12 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści cztery i dwanaście setnych złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.109.515,04 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy pięćset piętnaście i cztery setne złotych)." Uchwała Nr 5 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 8.604.231,28 (słownie: osiem milionów sześćset cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden i dwadzieścia osiem setnych złotych), w ten sposób, że: 1. na wypłatę dywidendy przeznacza się, z zastrzeżeniem § 2, kwotę 2.322.285,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), co odpowiada kwocie 35 groszy (słownie: trzydzieści pięć) groszy na jedną akcję Spółki; 2. na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę pozostałą po przekazaniu środków na wypłatę dywidendy. § 2 W przypadku nabycia przez Spółkę, do dnia poprzedzającego dzień określony w § 4, akcji spółki BOS S.A., w ramach procesu konsolidacji obu spółek na warunkach zawartych w liście intencyjnym z dnia 14 maja 2006 r., kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 18.312.876 (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) złotych co odpowiada kwocie 2,76 (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt sześć setnych) złotych na jedną akcję Spółki. § 3 Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu ..... roku (dzień dywidendy). § 4 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ...... roku. Uchwała Nr 6 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Arturowi Kawie – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005." Uchwała Nr 7 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jarosławowi Wawerskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005." Uchwała Nr 8 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Dariuszowi Kalinowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005." Uchwała Nr 9 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Jackowi Dudzikowi – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005." Uchwała Nr 10 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Renacie Bronisz Czyż – Członkowi Zarządu od dnia 24 stycznia 2005 r z wykonania obowiązków za rok 2005." Uchwała Nr 11 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Ireneuszowi Ziębie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005" Uchwała Nr 12 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Wojciechowi Kossuthowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005." Uchwała Nr 13 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005." Uchwała Nr 14 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005." Uchwała Nr 15 "Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit ,,a" Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Piotrowi Kawie – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005." | |
