| Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 21 czerwca 2006 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005. 10. Podział zysku netto za rok 2005. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 15. Zmiany w Statucie Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1. Art.13ust.1 w dotychczasowym brzmieniu: "13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.". - Art.13 ust.1. w proponowanym brzmieniu: " 13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną." 2. Art.13 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu: "13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu. - Art.13ust.2.w proponowanym brzmieniu: "13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu." 3. Art. 17 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: "17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu), 7 (siedmiu) lub 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie." - Art.17 ust.1 w proponowanym brzmieniu: "17.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie." 4. W art. 17 ust. 2 w pkt.1 o treści: 17.2. Rada Nadzorcza powołana zostaje według następujących zasad: 1) Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 26% akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn: a) w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego, b) w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego, c) w dziewięcioosobowej Radzie - czterech członków, w tym Przewodniczącego; - skreśla się: 1/ wyrazy "inny niż Skarb Państwa," 2/ podpunkt c) . 5. Art.20 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu: "20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej." - Art.20 ust.2 w proponowanym brzmieniu: "20.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." 6. W art.22 ust.2 w pkt.6) o treści: 6) wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami obejmującymi zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie mienia, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 5 % wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, - wyraz "5%" zastępuje się wyrazem "10%". 7. W art.28 w ust.1 o treści : 28.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, oddanych, to jest stosunkiem głosów "za" do "przeciw", jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej. - skreśla się wyraz "oddanych,". 8. Art. 28 ust. 2 pkt. 5) w dotychczasowym brzmieniu: "5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego," - Art. 28 ust. 2 pkt. 5) w proponowanym brzmieniu: "5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego," 9.W art.28 ust.3 : 1/ dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5/ umorzenie akcji," 2/ dotychczasowe pkt.5,6,7 oznacza się odpowiednio jako pkt.6,7,8." 3/ w pkt.8 / dotychczasowym pkt.7 / - wyrazy " w pkt.5,6 oraz 7 " - zastępuje się wyrazami " w pkt.6,7 oraz 8". 10.W art.28 ust.4 o treści : "28.4.Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji wymaga większości 4/5 / czterech piątych / głosów oddanych". - skreśla się. 11.Dotychczasowy ust.5 art.28 oznacza się jako ust.4 / 28.4/. 12. Art. 29 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: "29.2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym." - Art. 29 ust. 2 w proponowanym brzmieniu: "29.2 Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym." 13. Art. 32 w dotychczasowym brzmieniu: "Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." - Art. 32 w proponowanym brzmieniu: "Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd." 14. Art. 34 w dotychczasowym brzmieniu: "W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." - Art. 34 w proponowanym brzmieniu: "W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, w celu przedstawienia właściwym organom." Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami prawa, należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 13 czerwca 2006 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/. | |
