MILLENNIUM - WZA Banku Millennium S.A. w dniu 28 marca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-05

Skrócona nazwa emitenta

MILLENNIUM

Temat

WZA Banku Millennium S.A. w dniu 28 marca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku - zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 28 marca 2008 r. o godz. 9.30 w Warszawie, w siedzibie Banku w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A sala Nr AP - 019 - na parterze, z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/ Informacja o sposobie głosowania. 3/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (uchwała nr 1). 8/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2007 (uchwała nr 2). 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007 (uchwały nr 3 i 4). 10/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 (uchwała nr 5). 11/ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, budynek A2, Departament Prawny, piętro I, (godz. 8.30 - 16.00), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 20 marca 2008 r., imienne świadectwa depozytowe określające ilość posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Banku, w miejscu i wyżej wskazanych godzinach, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Banku w ciągu tygodnia przed Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z odpowiedniego rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK MILLENNIUM SA

(pełna nazwa emitenta)

MILLENNIUM Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-593 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Żaryna 2A

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.bankmillennium.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-05 Julianna Boniuk - Gorzelańczyk Członek Zarządu Julianna Boniuk - Gorzelańczyk