ALCHEMIA - Treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A w dniu 5 marca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-05

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A w dniu 5 marca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Alchemia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA Alchemia S.A. w dniu 5 marca 2008 roku: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008. w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego. § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Wiśniewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r. w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 1 Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Komisji Skrutacyjnej dokonuje się wyboru Pani Magdaleny Matłach oraz Pana Krzysztofa Jeznacha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r. w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad. § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Alchemia" Spółka Akcyjna zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29 (2878) z dnia 11 lutego 2008 r., poz. 1753, tj.: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie porządku obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r. w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna Panią Annę Kuszell. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2008 r. w przedmiocie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: "Alchemia" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia Spółka Akcyjna Pana Wiktora Sliwinskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALCHEMIA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALCHEMIA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul Łucka 7/9

(ulica) (numer)

(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.alchemiasa.pl

(e-mail) (www)

747-000-60-96 530544669

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-05 Karina Wściubiak Prezes Zarządu