KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr46/2008
Data sporządzenia: 2008-03-06
Skrócona nazwa emitenta
GF PREMIUM S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GF PREMIUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach informuje, że na dzień 31 marca 2008 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie emitenta, tj. w Katowicach, przy ul. Mieczyków 14. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, c) podziału zysku wypracowanego w roku 2007, d) sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR/MSSF), e) wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji zwykłych. 9) Zamknięcie obrad. Informacja dla akcjonariuszy: Zarząd GF PREMIUM S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 412 par. 2 ksh pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 par. 3 ksh oraz art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane, jest złożenie w siedzibie spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określających liczbę posiadanych akcji i stwierdzających, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Warunkiem uczesticzenia w ZWZ jest też nie odebranie świadectw przed ukończeniem zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie spółki - Katowice ul. Mieczyków 14 do dnia 25 marca 2008 r. w godzinach 8.00 - 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni przed odbyciem zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania zgromadzenia od godz. 9.30. Podstawa prawna: par 39 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GF PREMIUM S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-748Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mieczyków14
(ulica)(numer)
032 250-55-18032 250 55 17
(telefon)(fax)
[email protected]www.grupafinansowa.pl
(e-mail)(www)
6342427710277573126
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-03-06Krzysztof BukowskiWiceprezes Zarządu
2008-03-06Agnieszka KowalikProkurent