| Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 31 maja 2006 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XVIII Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za 2005 r. 8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2005 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5.00 dnia 23 maja 2006 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 26-30 maja 2006 roku w godzinach 8.00-15.15. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 88/2006 z dnia 8 maja 2006 r. | |
