BEDZIN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-06

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

Uzupełnienie raportu rocznego w sprawie zakresu stosowania "Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW" przez Elektrociepłownię "Będzin" S.A. Raport Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z zapisem § 29 ust.5 Regulaminu GPW Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości, że stosuje zasady określone w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z wyłączeniem zapisów określonych w następujących zasadach: a) uzasadnienia niestosowania przez Spółkę zasad: Część I. Zasada 1 Spółka nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia poprzez sieci internetowe ze względu na fakt niewielkiej liczby akcjonariuszy, którzy każdorazowo w ok. 85% uczestniczą w obradach. W związku z powyższym w ocenie Zarządu Spółki nie ma konieczności takiej transmisji. Ponadto Spółka zgodnie z Kodeksem spółek handlowych chroni prawa swoich akcjonariuszy, zapewnia im równy dostęp do informacji bieżących. Prowadzi przejrzystą politykę z wykorzystaniem swojej strony internetowej i konsekwentnie realizuje swoje obowiązki informacyjne. Spółka nie przewiduje w najbliższej przyszłości zmieniać swojego stanowiska w stosunku do tej zasady. Część III. Zasada 1.1 Zarówno kontrola wewnętrzna jak zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki w roku 2007 były przedmiotem bieżącego zainteresowania Rady Nadzorczej. Ocenę w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jak i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Rada Nadzorcza przedstawi w swoim sprawozdaniu za rok 2008, ponieważ zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w roku 2007 nie przewidywały takiego obowiązku. Część III. Zasada 6 Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 członków w tym 2 reprezentujących pracowników. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną i w obecnej sytuacji brak woli ze strony organów Spółki w zakresie wykreślenia ze Statutu zapisu dotyczącego desygnowania pracowników do Rady Nadzorczej Spółki. Wprowadzenie wskazanej zasady w życie doprowadziłoby więc do tego, że akcjonariusze mogliby wskazać do Rady Nadzorczej Spółki swoich przedstawicieli, którzy stanowiliby mniejszość, Rada Nadzorcza składałaby się wówczas w większości z członków niezależnych i przedstawicieli pracowników a to ograniczyłoby więc istotnie uprawnienia akcjonariuszy Rada Nadzorcza zdominowana przez przedstawicieli pracowników i członków niezależnych mogłaby bowiem podejmować decyzje zdeterminowane interesami pracowników, które nie zawsze są zgodne z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Dla dobra Spółki właściwe wydaje się więc utrzymanie stanu, w którym akcjonariusze poprzez Radę Nadzorczą mają wpływ na najważniejsze decyzje Zarządu. Część III. Zasada 7 Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi zarówno w Statucie Spółki jak i Regulaminie Rady, zadania Komitetu audytu są realizowane, ale przez całą Radę Nadzorczą bez powoływania to tego celu odrębnego organu. Część III. Zasada 8 Zgodnie z wolą akcjonariuszy jak i aktualnych członków Rady Nadzorczej nie ma woli zmiany zasad funkcjonowania Rady i wydzielanie komitetów (ds. nominacji, ds. wynagrodzeń, ds. rewizji,) ich funkcje są realizowane z należytą dbałością o interesy Spółki, kolegialnie przez całą Radę Nadzorczą. b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa w oparciu o uregulowania zawarte w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzonym uchwałą nr 7 WZA w dniu 30.06.2004r. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. c) Składy osobowe organów Spółki : Zarząd : 1. Paweł Orlof - Prezes Zarządu 2. Sabina Apel -Członek Zarzadu Rada Nadzorcza : 1. Carl Ernst Giesting - Przewodniczący 2. Zbigniew Robak - Z-ca Przewodniczącego 3. Friedhelm Wiegelmann - Sekretarz 4. Falk Hawig - Członek 5. Irmgard Lawnik - Członek 6. Edward Gutowski - Członek 7. Dr Jerzy Góra - Członek Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w części a) niniejszego raportu w zakresie dotyczącym zasad 7 i 8 części III dokumentu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w ramach Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. nie funkcjonują odrębnie wyłonione komitety. d) W zakresie kontroli systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Zarząd Spółki dokona analizy zasadności ich wprowadzenia i podejmie stosowne decyzje. Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest przez Głównego Księgowego i weryfikowane przez biegłego rewidenta, na tym etapie obowiązuje kontrola funkcjonalna oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk i ich eliminacja. Następnie przyjmowane przez Zarząd i badane przez Radę Nadzorczą, która wydaje opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. Ostatecznie sprawozdanie finansowe Spółki wraz opinią biegłego rewidenta i Rady Nadzorczej przedstawiane jest Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do zatwierdzenia. Podstawa prawna: Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - §29 pkt.5

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTROCIEPLOWNIA BĘDZIN SA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-500 Będzin

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Małobądzka 141

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-06 Sabina Apel Józef Kijak Członek Zarządu Prokurent