| Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 24 czerwca 2005 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2004, Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2004. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r. - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2004 r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2004 r. - podziału zysku - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2004 - wyrażenia zgody na podwyższanie kapitału zakładowego w innych podmiotach krajowych i zagranicznych - przyjęcia do wiadomości oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca 2005 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu ZWZA od godz. 13.00 | |
