| Zgodnie z par.39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. Projekt Uchwała Nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2005. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 obejmujące: -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 359 904 714,08 zł /dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemset czternaście złotych osiem groszy /, -rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 324 211 595,21 zł /trzysta dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy /, -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 080 265,89 zł / dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy /, -rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 000,17 zł /trzy tysiące złotych siedemnaście groszy/, -informacje dodatkowe. § 2. Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2005 obejmujące: -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 2 380 309 tys. zł /dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych/, -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 333 053 tys. zł /trzysta trzydzieści trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/, -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 483 tys. zł / dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych/, -skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 302 tys. zł / piętnaście milionów trzysta dwa tysięce złotych/, -informacje dodatkowe. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Tekst uchwały odpowiada wymogom określonym w Kodeksie spółek handlowych i Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała sprawozdania objęte projektem uchwały. Projekt Uchwała Nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału zysku za rok 2005. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się co następuje : § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (dalej zwanej "Spółką") postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 30,00 zł /trzydzieści złotych/, a nadto, że : - uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 21 kwietnia 2006 roku, - wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2006 roku. § 2. 1.Uzyskany w 2005 roku zysk netto wynoszący 324 211 595,21 zł /trzysta dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy/ dzieli się w sposób określony w ust.2. 2. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2005 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 29 308 886,64 zł /dwadzieścia dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze/ oraz część zysku za rok 2005 w wysokości 310 753 773,36 zł /trzysta dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy /. Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2005 roku w kwocie 13 457 821,85 zł /trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Propozycja podziału zysku za rok 2005 w zakresie wypłaty dywidendy w kwocie 30 zł za jedną akcję została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia wyniki finansowe uzyskane przez Spółkę w roku obrotowym 2005. Projekt Uchwała Nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1. Udziela się absolutorium: 1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku, 2)Panu Henricus Petrus van Zon z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 3)Panu Tadeuszowi Dobrzyckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 4)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 5)Panu Marc Goumans z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 kwietnia 2005 roku, 6)Panu Viktor Mautner – Markhof z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 20 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 7)Panu Markowi Prujszczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 8)Panu Werner Jansel z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 9)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 pa¼dziernika 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Projekt Uchwały spełnia wymogi Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Grupy Żywiec S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy. Projekt Uchwała Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje : § 1. Udziela się absolutorium: 1)Panu Karl Büche pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 listopada 2005 roku, 2)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 listopada 2005 roku do 22 listopada 2005 roku, oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, z wykonania obowiązków, 3)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 4)Panu Jean François van Boxmeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 23 listopada 2005 roku, 5)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 6)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 7)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 8)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 9)Panu Stefanowi Orłowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Projekt uchwały spełnia wymogi Kodeksu spółek handlowych. | |
