KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr12/2005
Data sporządzenia: 2005-02-09
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 lutego 2005 roku
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Treść raportu:
Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 9 lutego 2005 roku. UCHWAŁA NR 1 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia przyjąć rezygnacje złożoną przez Prezesa Zarządu Radosława Wiśniewskiego w dniu 20.12.2004 roku i odwołać go z dotychczas pełnionych obowiązków prezesa zarządu REDAN S.A." UCHWAŁA NR 2 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Piotra Kulawińskiego na Prezesa Zarządu Spółki REDAN S.A." UCHWAŁA NR 3 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej REDAN S.A Panią Agnieszkę Karpińską." UCHWAŁA NR 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej REDAN S.A Pana Radosława Wiśniewskiego." UCHWAŁA NR 5 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w sposób następujący: § 9 otrzymuje następujące brzmienie: § 9 "O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów" § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: § 13 ust. 1 "Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu." § 13 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: § 13 ust. 4 "Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa przyjęty uchwałą Zarządu i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin Zarządu.". " UCHWAŁA NR 6 "Stosownie do przepisów §8 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza zmiany w "Regulaminie Zarządu" Spółki Redan S.A, przyjęte przez Zarząd uchwałą z dnia 14 stycznia 2005 roku w brzmieniu: § 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, dwóch Wiceprezesów oraz pozostali członkowie." § 4 w zdaniu pierwszym Regulaminu wykreślono słowo "trzyosobowy". " UCHWAŁA NR 7 "Stosownie do przepisów art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. " UCHWAŁA NR 8 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDAN S.A. postanawia dokonać wyboru Włodzimierza Łozickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej." Ponadto Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie objętej punktem 6 porządku obrad.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Redan S.A.
(pełna nazwa emitenta)
REDANhandel
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94-250Łód¼
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żniwna10/14
(ulica)(numer)
042 617-71-00 042 617-71-84042 617-71-32
(telefon)(fax)
[email protected]www.redan.com.pl
(e-mail)(www)
725-10-17-332471127885
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Leszek KapustaWicepresez Zarządu